开启辅助访问 切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

网贷投行

查看: 341|回复: 0

北京九叔站台的深圳在线贷非法吸存7.29亿

[复制链接]

Start 1

11

主题

13

帖子

112

积分

投行小白领

Rank: 1

积分
112
QQ
发表于 2016-6-23 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳平台“在线贷”因资金链发生断裂,被投资者举报。日前,该公司法人代表、董事长何某、总经理赵某等4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款,已被深圳南山区人民检察院批准逮捕。

  “在线贷”于2012年5月上线,运营公司为深圳市鼎丰在线金融信息服务有限公司(以下简称鼎丰在线)。2015年8月,鼎丰在线注册资金由初始的1000万元变更为1亿元。

  根据深圳南山警方通报,鼎丰在线在未取得中国人民银行发放的金融许可证及中国证监会批复许可从事基金、股权交易资质的前提下,设立公司,通过现场推介会、网络宣传、图册宣传、业务员推介等多种方式向社会公众介绍公司的P2P金融理财产品项目,承诺保本付息,并许以投资人年化收益率14%至24%不等的高额利息回报。

  同时,为了吸引更多投资人,鼎丰在线还通过“在线贷”发布个人或公司借款周转标的,期限多为3-6个月,年化收益率在18%左右。其中,不少标的为虚假项目,投资人的资金则通过所谓第三方支付平台的方式转入了何某等人的个人账户。整个平台的运营模式即是以新还旧的“庞氏骗局”,平台只有通过不断发布标的,吸引新人投资来偿还前期投资人的本金和利息。为骗取投资人信任,平台还涉嫌自担保,利用何某实际控制的公司对项目标的进行风险担保。

  去年12月开始,已有网友陆续曝出“在线贷”提现困难等问题,而今年1月份,有网友发帖指控“在线贷”出现资金链断裂。而据南山警方称,自2015年12月,鼎丰在线已因无新资金进入导致项目发生预期,而警方在1月接到报案后调查过程中发现,鼎丰在线主要账户虽均处于亏空状态、无资金兑付能力,但公司仍在运营。

  截至2016年3月,该公司共涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币,吸收公众原始本金1 .09亿元人民币(该部分资金现无法收回并返还实际投资人),涉及全国各地投资人计为2000余人。

鼎丰在线被查时间轴:
2016年1月初,深圳警方接到报案,称“鼎丰在线”通过网络借贷平台“在线贷”搞资金池,非法吸收公众资金。

2月19日,南山警方对“在线贷”立案侦查。

4月8日,南山警方出动100余名警力开展统一收网行动,将主要犯罪嫌疑人何某(男,36岁)、赵某(男,33岁)、王某(女,41岁)、李某(男,32岁)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

6月下旬,4名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕。

1.jpg

1.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表