开启辅助访问 切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

网贷投行

查看: 363|回复: 0

美贷幕后老板谷卓恒累积诈骗9.6亿逃亡海外,未收监高管操控香港上市公司股票增发套现

[复制链接]

Start 1

12

主题

19

帖子

137

积分

投行小白领

Rank: 1

积分
137
QQ
发表于 2016-6-24 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台曝光平台名称:美贷网 平台网址:http://www.cnmeidai.com 曝光原因:美贷诈骗案既得利益者必须严惩伏法

美贷幕后老板谷卓恒累积诈骗9.6亿逃亡海外,未收监高管操控香港上市公司股票增发套现
    前段时间,P2P自融诈骗平台美贷两位高管获刑7年、并处罚金20万的事传的沸沸扬扬,在网贷圈成了茶余饭后的焦点。对于非平台投资人而言,对此褒贬不一,各种舆论声音都有:有认为犯罪成本太低的,有雷友羡慕平台终于有了一个阶段性成果的,还有键盘党给受害人加油呐喊的。殊不知,在新闻后面,美贷网有一些漏网之鱼,这些高管人员不仅践踏了中国的法律,挑衅了经侦的威严,也逃避了法律的制裁,拿着投资人的血汗钱肆意挥霍炫耀!让我们扒开他们的前世今生,来阅读一下他们的“光辉”履历。
    他们是:鼎和高层管理人员——香港上市公司鼎和矿业主席杜建军、北京田晶华律师事务所主任田晶华、深圳环鼎律师事务所主任孟小英
起底杜建军
    杜建军,美贷网副总、鼎和集团高层管理人员,目前头衔是香港鼎和矿业(原内地南亚矿业,美贷网曾经发过融资更名公告)董事会主席,年薪48万港币。曾经是美贷网平台幕后老板一条忠实的看门犬,现任职务仍然是在谷卓恒控制下的鼎和集团工作,杜建军,湖北宜昌人,高中毕业,个体户司机,投靠谷卓恒后,长期从事违法犯罪活动,是诈骗团伙主要成员。在鼎和矿业融资上市操盘套现、成报传媒收购签署协议中,全程参与并起了关键性作用,主要负责帮谷卓恒打理香港上市公司,美贷出事前期,陪同老板谷卓恒出面接待投资人,当着投资人面自称是美贷网副总,鼎和高层管理人员,忽悠投资人说谷有土地、价值几十个亿,还有股票、墓园等等资产,不会差这几个钱,让投资人回去等,这几天就会提现...

1.png

1.png

上图为2014年12月18日彭年大厦44楼美贷公司谷卓恒办公室,中间为谷卓恒,右为杜建军,左为田晶华,正在集体忽悠投资人。

2.png

2.png

3.png

3.png

4.jpg

4.jpg

上图为杜建军名片和聘书

5.png

5.png
上图为美贷网资金收购南亚矿业并更名为鼎和矿业

6.png

6.png

上图为杜建军年薪、购55096239股详情(摘自鼎和矿业公告)

7.jpg

7.jpg

8.jpg

8.jpg

上图为杜建军代谷卓恒收购成报协议

9.JPG

9.JPG



上图为港媒报道杜建军向杨家诚追讨2050万港币协议款项
    鼎和矿业董事会成员介绍“彼亦为霍氏中国策略有限公司之副总经理,该公司专门提供创投服务”,与当前网络传的沸沸扬扬的"霍英东之子涉20亿基金黑幕!田亮被套5000万”http://bbs.tianya.cn/post-free-5437191-1.shtml事件难逃干系,其在鼎和办公室摆放和霍文芳合影,以及杜建军和霍文芳分别还是中华宗教慈善两会的副主席副会长和名誉主席会长,其骗子行径也与宗教慈善相悖。

10.png

10.png

11.png

11.png
上图为杜建军、霍文芳在中华宗教慈善两会介绍

12.jpg

12.jpg
上图为杜建军在美贷网办公室高调展示其为霍氏中国策略副总经理

捕获.JPG

捕获.JPG
上图为杜建军和霍文芳合作投资湖南安慈高速,至今投资款仍未到位
起底田晶华
    田晶华,美贷网律师、鼎和矿业非独立执行董事。美贷网出事前夕,谷卓恒沈威夫妇曾经转账给田晶华20万,这笔钱是从美贷网经沈威招商银行账户划出到田晶华621081开头的建设银行卡。美贷出事后,田作为公司高层管理人员代表谷卓恒出面接待,忽悠投资人说老板谷卓恒有土地、股票、墓地等等资产,很快就会提现,不会走到刑事...

14.png

14.png

15.png

15.png
上图为2014年12月18日田晶华、谷卓恒共同忽悠投资人视频截图

16.jpg

16.jpg
上图中间女士为田晶华在鼎和公司前台接待投资人
    为了讨好谷卓恒,也为了拿到更多的奖赏,田可谓使劲浑身解数,不顾自己的律师身份,亲自上阵,利用从美贷网拿到的大户投资人个人信息,组建美贷大户群,忽悠大户投资人说谷同意用资产抵押,到期按照120%回收,如不能回收,资产可以任意处理...很多大户投资人相信了田晶华的话,直到谷卓恒出逃香港,有的还在幻想很快拿到钱不肯报案。

17.png

17.png

18.png

18.png
上图为田晶华和大户拟签订的协议书
    而律师田晶华在完成使命后,偷偷溜回北京,对外宣称自己和美贷网没任何关系。这边对投资人讲罗湖经侦、罗湖检察院不作为、该抓的不抓,该查的不查。那边却在嘲笑报案的投资人什么也没拿到。中间却又返回深圳处理美贷网投资人孙XX民事诉美贷网沈威案(2015)深罗法民一初字第00959号和航美基金谷卓恒拖欠员工工资案深罗劳监通[2015]002-2号。

19.png

19.png
上图为田晶华作为律师处理案件

20.png

20.png
上图为田晶华作为律师处理案件
    田晶华长期在北京工作,是原金平律师事务所律师,和诈骗犯谷卓恒早有交集,早在2014年,谷卓恒在北京的一起诈骗案中,西本尤佳起诉谷卓恒(原名谷建红)欠钱不还(中国法律文书网可以查询到),田晶华就是作为谷卓恒的代理律师出庭的,此后为谷效命。

21.png

21.png
上图为田晶华作为律师处理谷建红(谷卓恒原名)案件    谷卓恒曾出资50万为她成立田晶华律师事务所,律所的办公地点就设在沈威(美贷前法人,在押)北京中企财富公司内部——北京朝阳区新源里16号琨莎中心2号楼2层。

22.jpg

22.jpg
上图为谷卓恒出资50万为她成立田晶华律师事务所,地址与沈威公司同址

23.jpg

23.jpg

24.jpg

24.jpg

上图为谷卓恒妻子沈威在北京开设的公司,美贷出事后变更给他人,地址与田晶华律所同址    谷卓恒曾经对田晶华承诺,事成之后会把她带去香港。在王雪华被抓后,为了帮王雪华开脱罪责,也为了防止王雪华供出对自己不利的证据,谷卓恒找御用律师田晶华为其情人从北京聘请天津益清律师事务所律师张耀午,该律师事务所北京有分所,谷还授意律师传递纸条实施串供行为。作为律师,田晶华可谓道德败坏,有违律师职业道德,却没有受到任何法律制裁,并且在鼎和矿业担任独立非执行董事一职,拿着20.3548万港币的年薪,还购买2754811股股份准备上涨后获利套现。岂不咄咄怪事!

25.png

25.png
上图为田晶华年薪、购2754811股详情(摘自鼎和矿业公告)
起底孟小英
    孟小英,广东环鼎律师事务所负责人,鼎和矿业执行董事,成报传媒执行董事(成报传媒主席为谷卓恒),年薪34万港币。在美贷网案件中,替犯罪分子郝建国聘请其前同事广东惠商律师事务所律师刘玉英为其辩护开脱,并且应允谷卓恒,让自己的老公刘XX(孟的老公以前是罗湖看守所民警,现在清水河派出所工作)关照被抓的沈威等人。孟小英以前是广东惠商律师事务所律师,与谷卓恒相识后,谷出资为其成立环鼎律师事务所,律所地址和谷卓恒名下航美基金管理公司同一地址——广东省深圳市罗湖区红桂路2068号红桂大厦13层,孟小英是环鼎律师事务所主任,谷卓恒才是实际控制人。

26.png

26.png
上图孟小英原为惠商律师事务所律师

环鼎律师事务所成立公告.jpg

环鼎律师事务所成立公告.jpg

28.png

28.png

环鼎律师事务所成立批复.jpg

环鼎律师事务所成立批复.jpg

上图为谷卓恒为孟小英开设律所、和航美基金同址

    孟小英在香港鼎和矿业、成报传媒里负责运营管理工作,代谷卓恒管理上市公司。

30.png

30.png

31.png

31.png
上图为孟小英年薪、购11019247股详情(摘自鼎和矿业公告)
    谷卓恒通过律师给监狱里的王雪华郝建国沈威等人传递纸条、串供,这些行为既挑衅了公安,也挑战了投资人的底线,田晶华、孟小英这种有违律师职业道德行为更严重损害了律师这个称谓!杜建军、田晶华、孟小英这三个人堂而皇之的拿着几十万的年薪,往返于香港内地之间,帮诈骗集团主犯谷卓恒管理两地公司,6月28日股东会将会抛售股票套现(见股东大会公告),心安理得享受着滋润的生活,俨然游离于中国法制之外。他们拿的钱,可都是投资人的血汗钱!也都在参与犯罪!罗湖公安不闻不问,既不抓捕也不传讯,导致这些诈骗分子气焰嚣张,曝光这些骗子的丑恶行径,就是为了让真相大白于天下,让正义得到伸张!!!
  美贷诈骗案既得利益者必须严惩伏法





快速回复 返回顶部 返回列表