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中信银行关于P2P存管的7大准入门槛

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投行总经理

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发表于 2016-6-29 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 注册资本:不低于5000万元,且为实缴资本;
二、 股东背景:暂无硬性要求,优先考虑国资、上市公司控股、知名风投领投企业;
三、 运营时间:平台成立运作时间不低于一年,特别优质的可适当放宽;
四、 高管履历:高管人员中拥有5年以上金融行业从业经历的不少于2人,拥有5年以上信息技术从业经历的不少于2人,取得国内电信与信息服务业务经营许可证;
五、 风控能力:健全的组织结构、成熟的内控体系和风险管理制度,最近三年(未满三年的自成立之日起)未发生重大风险事故;
六、 外部审计:在一年内经过符合条件的独立专业审计机构的审计;
七、 业务合规:符合《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》及其他相关法律法规之规定。
其具体流程为:由P2P平台提出业务申请;银行进行尽职调查,收集相关采信资料;银行内部评审准入;签署合作协议,开立存管相关账户;系统对接、三方联调,上线试运行。
各位怎么看,徽融通这些难道都是齐全的吗???

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发表于 2016-6-29 16:17 | 显示全部楼层
这事儿跟徽融通有关吗?
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发表于 2016-6-30 00:48 | 显示全部楼层
门槛还是挺高的
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发表于 2016-6-30 10:12 | 显示全部楼层
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