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投宝金融老板被抓警方确认非法吸收公众存款

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发表于 2016-12-1 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融虎讯 11月30日消息,日前,号称拥有国资背景的P2P金融投资平台“投宝金融”无法提现,老板跑路。最新消息显示,11月11日,投宝金融法人章某平已在池州被抓获归案。据统计,该平台导致投资人实际损失约1.08亿元左右。经过警方缜密侦查,确定安徽万资金控网络科技有限公司涉嫌非法吸储,目前,此案正在进一步侦办中。
  搭建P2C金融投资平台,号称拥有国资背景,吸引了包括安徽、四川、上海、江苏等地1万余名投资人注册,案发时涉案未兑付金额高达1.08亿余元。
  据安徽法制报报道,11月25日,记者从合肥市公安局蜀山分局经侦大队获悉,警方已对涉案公司立案侦查,安徽“万资金控”公司2名实际控制人已被刑事拘留。
  11月3日,合肥市公安局蜀山分局经侦大队接到市民报警称,在蜀山区置地广场栢悦中心安徽万资金控网络科技有限公司经营的“投宝金融” P2C平台无法提现,老板已跑路。接警后,民警随即赶赴该公司,此时公司聚集了不少投资人,公司部分工作人员正在办公。但他们表示,老板失联了。
  当日,蜀山公安经侦大队对该公司立案侦查,依法对公司予以查封,对涉案公司法人代表章某某进行追逃,并提取后台服务器中平台相关数据。
  警方调查发现,涉事公司在怀宁路置地广场租房办公,“相当于是一个空壳公司,资金链断裂后,无法支付前期投资者的资金。”民警判断这个所谓的“投宝金融”网贷平台涉嫌非法吸收公众存款,遂立即将公司查封,并在公司网站上发布公告。同时,警方对公司法定代表人章某平进行网上追逃。
  随着调查的深入,警方了解到,安徽万资金控网络科技有限公司原为章某某于2012年成立的安徽天成资产管理运营有限公司。2014年8月,天成资产公司正式上线运营“投宝金融”互联网金融P2C平台。 2015年11月,章某某又成立了安徽万资金控网络科技有限公司,后将天成资产公司上线运营的“投宝金融”P2C平台变更到万资金控公司。
  该公司经营的理财产品均为线上产品,有活宝理财、固定标(供应链金融、担保标、车贷标)两个理财产品。根据平台后台数据显示,固定标涉及未兑付投资人为2600余人,金额约为6760万元;活宝理财项目涉及未兑付投资人为16000余人,因为此项目为随存随取,投资金额小,投资金额大于100元的有1200余人,涉及金额3100余万元。此外,该公司还有第三方支付平台已提现未兑付金额约900余万元。据统计,投资人实际损失约1.08亿元左右。
  11月7日,负责投资款转账的犯罪嫌疑人章某某的女儿章青某投案自首,11月11日,警方通过调查得知章某平在池州市出现。当日,在池州警方协助下,犯罪嫌疑人章某平被抓获归案。
  经审讯,警方得知,自2014年8月开始,章某平等人通过“投宝金融”网贷平台,以高额利息为诱饵,吸引投资人投资。“对外宣传年利率在7%到15%,远高于正常市场利率。很多投资人受高额利率诱惑,前来投资。”
  到案后,据章某某交代,为了吸引投资人,公司统一口径对外宣称万资金控公司是具有国资背景的公司控股的互联网金融创新型企业。为了拓展业务,章某某一边通过互联网网络广告,搜索引擎等进行网上推广,一边培训员工在小区、写字楼门口发放传单,进行网上、线下同步宣传,从而吸引投资者关注。此外,为了显示公司正规,该公司还设有400咨询电话,由专人负责投资人的咨询。其实,平台上标注的融资方和担保方同为一方。
  据新安晚报、安徽网报道,昨晚7点半,从蜀山经侦大队获悉,经过警方初步核实,自2014年8月到案发,先后有四千多人在涉事平台进行投资,涉案金额约1.1亿元。目前。章某平已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦查中。
  “所有涉及的关联公司,以及个人银行卡都进行了查封,调查工作在稳步进行中,我们会积极为广大投资人追赃挽损。”办案民警表示。警方提示,投资理财一定要通过正规合法渠道,千万不要贪图高额回报,更不能相信网上一些来历不明的理财产品,以免上当受骗

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发表于 2016-12-1 23:20 | 显示全部楼层
终于抓住了
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